Defensa de delitos económicos

Compliance

Estructuras de cumplimiento. Implementación de reglas de conducta. Formación. Sistemas de denuncia de irregularidades. Normativa sobre el uso del correo electrónico e Internet. Controles de personal. Cumplimiento antimonopolio. Auditorías de cumplimiento. Due diligence de cumplimiento.

Defensa corporativa

Representación de intereses corporativos. Defensa del personal de la empresa. Orientación sobre búsquedas e incautaciones. Accidentes laborales y responsabilidad de producto. Coordinación de prensa y relaciones públicas.

Seguridad y restauración de activos

Procedimiento de reclamación de daños. Incautación de bienes. D&O y problemas del seguro de responsabilidad civil por daños materiales. Apoyo a las agencias de investigación.

Medidas laborales especiales

Investigación formal de presuntos delitos. Comunicados. Programas de amnistía.

Investigación corporativa

Investigaciones internas. Asesoramiento a empresas dañadas por acción penal. Comunicación con las autoridades. Selección y coordinación de investigadores de fraude.

Representación de intereses individuales

Defensa penal. Gestión de la defensa. Asesoramiento de testigos. Representación en procedimientos auxiliares.

Asesoramiento sobre prevención de delitos económicos

Evaluación de posibles escenarios de riesgo. Riesgos de cumplimiento en fusiones & adquisiciones y reestructuraciones de empresas. Optimización de estructuras de ventas.

Asuntos regulatorios

Asesoramiento en investigaciones por parte de organismos de supervisión financiera nacionales e internacionales. Problemas ad hoc e internos. Investigaciones de la SEC. Informes sobre blanqueo de capitales.

Defensa en casos de derecho penal fiscal

Defensa en denuncias de evasión fiscal. BEPS.  Apoyo en auditorías fiscales. Demandas ante tribunales fiscales. Asesoramiento a asesores fiscales y contables. Asesoramiento sobre devoluciones modificadas.