Amalia Gogoci

Senior Associate
Telefon: +40 746 199 652

Experiență puternică în mandate de drept penal al afacerilor, asistând clienți locali și internaționali pentru care a gestionat cu succes cazuri vizând infracțiuni majore precum frauda financiară, corupția publică și privată, spălarea banilor, infracțiunile privind piața de capital, falsuri, în toate fazele procesului penal și la toate nivelurile sistemului judiciar. Aria extinsă a serviciilor juridice acoperă sfera consultanței juridice și a prevenției penale, dezvoltarea și implementarea politicilor de conformitate, precum și coordonarea investigațiilor corportive.

Drept penal

Reglementare & Conformare

Membru al (i) European Criminal Bar Association, (ii) European Fraud and Compliance Lawyers, (iii) Association of Certified Fraud Examiners, și (iv) Association for Preventing and Combating Fraud

Membru al echipei de avocați care a dezvoltat prima aplicație juridică din România creată pentru a oferi utilizatorilor informații utile despre comportamentul entităților țintă și a persoanelor implicate într-o activitate desfășurată de o autoritate judiciară (de ex. Poliție, procurori, DNA, DIICOT, instanță ) în cursul procedurilor de investigație. Aplicația noastră White Collar este disponibilă pentru descărcare atât pe App Store, cât și pe Google Play.

Română

Engleză