Andrei Croitoru, primul avocat român practicant care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE)

Deja un nume de remarcat în sectorul juridic din România care acoperă infracțiunile de white collar crime, Andrei Croitoru tocmai a devenit primul avocat român practicant complet instruit și certificat în prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor.

După mulți ani în care a fost implicat în diverse investigații corporative de mare amploare și a asistat companiile în implementarea programelor de conformitate, Andrei Croitoru și-a consolidat practica, dezvoltând un set unic de abilități în white collar crime, incluzând:

• cunoaștere excelentă a tranzacțiilor financiare complexe și a modului în care este comisă, detectată și prevenită frauda, ​​precum și o capacitate puternică de a rezolva acuzațiile de fraudă;
• tehnici investigative solide, care îi permit să urmărească tranzacțiile frauduloase, să intervieveze persoane pentru a obține informații și mărturisiri, să redacteze rapoarte de investigație și să consilieze clienții cu privire la constatările investigațiilor interne, precum și cu privire la problemele legale relevante;
• cunoștințe amănunțite a factorilor de bază care îi motivează pe oameni să comită fraude, a modului de identificare a semnalelor care indică acte de fraudă și riscul de producere a fraudei, precum și în ceea ce privește dezvoltarea unor programe antifraudă eficiente.

Andrei este Counsel la act Botezatu Estrade Partners, cu o bogată experiență în asistarea și reprezentarea marilor companii locale și internaționale în mandate cu privire la criminalitate organizată, spălare de bani, evaziune fiscală, corupție, fraude complexe și ​​infracțiuni ocupaționale, accidente industriale și de muncă.

Practica sa include reprezentarea juridică în fața instanțelor naționale și europene, precum și în fața organelor de urmărire penală, inclusiv în cauzele care presupunprivarea de libertate sau cereri de executare a mandatelor europene de arestare.

Un Certified Fraud Examiner (CFE) este un lider în comunitatea antifraudă, remarcat ca un specialist în prevenirea, detectarea și descurajarea fraudei. CFE reprezintă cele mai înalte standarde deținute de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), cea mai mare organizație antifraudă din lume.