Fintech

Solicitud de autorización y asesoramiento integral a proveedores de servicios de financiación participativa (PSFP). Estructuración jurídica de proyectos o campañas de financiación participativa. STO, ICO, IDO y otras formas alternativas de captación de fondos del público para proyectos de terceros.

Solicitud de autorización y asesoramiento jurídico integral a Proveedores de Servicios de Cripto-activos (PSC o CASP). Elaboración de la documentación para la legalización de ofertas de cripto-activos sujetos al Reglamento MiCA. .

Asesoramiento jurídico de proyectos desarrollados en blockchain y smart contracts, especialmente proyectos cripto vinculados al sector financiero. Informes jurídicos sobre proyectos web3: naturaleza jurídica de tokens, cripto-fondos, cripto-índices, cripto-bots y otros. Protección de datos y blockchain.

Asesoramiento legal en proyectos de tokenización en el mercado primario y el secundario (ICO, IDO, STO). Estructuración legal de ofertas públicas de valores (deuda, equity, entre otros) representados en DLT. Real World Asset (RWA) tokenization. Especialidad en proyectos inmobiliarios.

Solicitud de autorización de empresas de servicios de inversión (ESI). Asesoramiento integral a entidades financieras, EAF, IIC, SGIIC, agencias y sociedades de valores. Establecimiento de sucursales en España de entidades residentes y no residentes. Proyectos de digitalización empresarial. Ampliación de programa de actividades. Respuesta a requerimientos de información de organismos supervisores y asesoramiento en procedimientos sancionadores.

Solicitud de autorización de entidades de servicio de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) ante el Banco de España. Servicios de envío de remesas. Emisiones de EMT. Asistencia ante requerimientos de información de organismos supervisores y asesoramiento en procedimientos sancionadores.

Diseño de políticas internas de cumplimiento normativo. Análisis de impacto regulatorio para nuevos modelos de negocio digitales. Elaboración de informes y dictámenes jurídicos para supervisores y entidades financieras. AML.

Asesoramiento legal en proyectos ante el Sandbox financiero español y de la Unión Europea. Interlocución con reguladores durante la fase de pruebas. Diseño de modelos de negocio compatibles con entornos regulatorios de prueba.