Compliance & Regelgeving

Behoorlijk bestuur. Implementatie van managementsystemen voor compliance. Invoering van gedragsregels. Trainingen. Klokkenluidersregelingen. Regels voor e-mail- en internetgebruik. Controles op personeel. Antitrust-compliance. Compliance audits. Compliance due diligence. ESG, anticorruptie. Voorkomen van witwassen. Compliance van emittenten. Voorkomen van aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en leidinggevenden. Voorkomen dat juridische risico's werkelijkheid worden. Bescherming tegen reputatieschade. Communicatierichtlijnen. Risicoanalyse. Risicobeheer.

Naleving van wetten op de effectenhandel. Uitbestede compliancefunctie. Bescherming tegen maatregelen van overheidsinstanties. Vertegenwoordiging in beroepsprocedures tegen onrechtmatige administratieve besluiten. Actualisering van interne regelingen om overtreding van wettelijke bepalingen na wijzigingen in de regelgeving te voorkomen. Samenstelling en implementatie van uitgebreide complianceprogramma's, waaronder training van medewerkers op sleutelposities. Ontwikkeling van kernstrategieën met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van sectorregulering.

Het uitvoeren van interne onderzoeken. Advisering van bedrijven die door criminele activiteiten schade hebben geleden. Communicatie met autoriteiten. Selectie en coördinatie van forensische diensten. Speciale aandacht voor fraude, inbreuk op het vertrouwen, mededingings- en corruptiestrafrecht, fiscaal strafrecht, milieustrafrecht, medisch strafrecht. Optreden als intern meldpunt in het kader van de klokkenluidersrichtlijn. Advies over het omgaan met crisissituaties.

Het veiligstellen en herstellen van activa. Schadevergoedingsprocedures. Beslaglegging op activa. Vorderingen tegen directeuren en bestuurders. Aansprakelijkheidsverzekeringen tegen financiële schade. Commitments van onderzoeksinstanties.