Compliance & Regolatorio

Corporate Governance. Implementazione di sistemi di gestione della compliance. Introduzione di codici di condotta. Corsi di formazione. Sistemi di whistleblowing. Regolamentazione sull'uso di e-mail e internet. Compliance antitrust. Audit di conformità. Due diligence di compliance. ESG, anticorruzione. Prevenzione del riciclaggio di denaro. Compliance per emittenti. Prevenzione della responsabilità di amministratori, membri del collegio sindacale e dirigenti. Prevenzione della materializzazione dei rischi legali. Protezione dal danno reputazionale. Linee guida per la comunicazione. Analisi dei rischi. Gestione del rischio.

Conformità alla Normativa sui Mercati Finanziari. Funzione di compliance esternalizzata. Protezione contro provvedimenti delle autorità pubbliche. Rappresentanza nei procedimenti di ricorso contro decisioni amministrative illegittime. Aggiornamento della regolamentazione interna per prevenire violazioni delle disposizioni legali dovute ai cambiamenti del contesto normativo. Preparazione e implementazione di programmi di compliance completi, inclusa la formazione del personale in posizioni chiave. Sviluppo di strategie fondamentali riguardo agli sviluppi nell'area della regolamentazione settoriale.

Supporto nella conduzione di indagini interne. Consulenza per aziende danneggiate da attività criminose. Comunicazione con le autorità. Selezione e coordinamento di servizi forensi. Focus specifico su frode, abuso d'ufficio, diritto penale della concorrenza e corruzione, diritto penale tributario, diritto penale ambientale, diritto penale sanitario. Adempimento del compito dell'ufficio per le segnalazioni interne nel quadro della Direttiva Whistleblowing. Consulenza nella gestione di situazioni di crisi.

Recupero e tutela patrimoniale. Procedimenti per danni. Sequestro di beni. Richieste verso assicurazioni D&O e responsabilità per perdite finanziarie. Impegni delle autorità inquirenti.