Zarządzanie ryzykiem prawnym & regulacyjnym

Ład korporacyjny. Wdrażanie systemów zarządzania compliance. Tworzenie kodeksów postępowania. Szkolenia i programy edukacyjne. Systemy sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing). Zasady korzystania z poczty e-mail i internetu. Kontrole kadrowe. Zgodność z regulacjami antymonopolowymi. Audyt compliance. Due diligence w zakresie compliance. ESG i przeciwdziałanie korupcji. Zapobieganie praniu pieniędzy (AML). Zgodność z regulacjami dotyczącymi emitentów. Ochrona przed odpowiedzialnością członków zarządów, rad nadzorczych i kadry kierowniczej. Minimalizowanie ryzyka prawnego. Ochrona przed szkodami wizerunkowymi. Tworzenie polityk komunikacyjnych. Analiza ryzyka. Zarządzanie ryzykiem.

Zgodność z ustawą o obrocie papierami wartościowymi. Outsourcing funkcji compliance. Ochrona przed działaniami organów administracji publicznej. Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych od bezprawnych decyzji administracyjnych. Aktualizacja regulacji wewnętrznych w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Przygotowanie i wdrażanie kompleksowych programów compliance, w tym szkolenia kluczowych pracowników. Tworzenie strategii dostosowanych do zmian w regulacjach sektorowych.

Prowadzenie wewnętrznych dochodzeń. Doradztwo dla firm poszkodowanych w wyniku przestępstw gospodarczych. Komunikacja z organami ścigania. Dobór i koordynacja usług forensic. Specjalizacja w zakresie oszustw, nadużyć zaufania, naruszeń prawa konkurencji, korupcji, przestępstw podatkowych, przestępczości środowiskowej i medycznej. Pełnienie funkcji wewnętrznego biura zgłoszeń w ramach Dyrektywy O Ochronie Sygnalistów. Doradztwo w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zabezpieczanie i odzyskiwanie aktywów. Postępowania odszkodowawcze. Zajmowanie i konfiskata majątku. Roszczenia wobec ubezpieczeń D&O i ubezpieczeń od szkód finansowych. Negocjacje z organami ścigania.

Oficjalne dochodzenia w sprawie podejrzeń o przestępstwa. Gwarancje zwolnienia z odpowiedzialności. Programy amnestii dla pracowników.