Fehérgallérosok védelme

Compliance

Megfelelőségi struktúrák. A magatartási szabályok végrehajtása. Képzés. Belső visszaéléseket bejelentő rendszerek. Az e-mail és az internethasználat szabályai. A személyzet ellenőrzése. Trösztellenes szabályok betartása. Megfelelőségi ellenőrzések. Megfelelőségi átvilágítás.

Vállalati védelem

A vállalati érdekek képviselete. A társaság személyzetének védelme. Útmutató a keresésekhez és a lefoglalásokhoz. Ipari balesetek és termékfelelősség. A sajtó és a nyilvánosság koordinálása.

Vagyonbiztonság és helyreállítás

Kártérítési eljárás. Vagyon lefoglalása. D&O és anyagi kár felelősségbiztosítás. A nyomozó ügynökségek kötelezettségvállalása.

Különleges munkaügyi intézkedések

A gyanúsítottak hivatalos kivizsgálása. Kiadások. Amnesztia programok.

Vállalati nyomozás

Belső vizsgálatok. Tanácsadás bűncselekményt elszenvedett cégeknek. A hatóságokkal folytatott kommunikáció. A csalásokkal foglalkozó nyomozók kiválasztása és összehangolása.

Egyéni érdekek képviselete

Büntetőjogi védelem. Védelem kezelése. Tanácsadás a tanúk részére. Képviselet másodlagos eljárásokban.

Tanácsok a fehérgalléros bűnözés megelőzéséhez

A lehetséges kockázati összetevők értékelése. Az M&A és átszervezés kapcsán felmerülő compliance kockázatok. Az értékesítési struktúrák optimalizálása.

Szabályozási kérdések

Tanácsadás a nemzeti és nemzetközi pénzügyi felügyeleti szervek által végzett vizsgálatok során. Ad hoc és bennfentes kérdések. SEC vizsgálatok. Pénzmosási jelentések.

Védelem az adójogi bűncselekményekben

Védelem állítólagos adókerülés során. BEPS (Adóalap-erózió és nyereségáthelyezés). Támogatás az adóellenőrzések során. Perek fiskális bíróságok előtt. Tanácsadás adószakértők és könyvelők számára. Tájékoztatás a módosított adóbevallásokról.