Difesa dei colletti bianchi

Compliance

Adeguamenti 231. Attuazione delle regole di condotta. Formazione. Sistemi di denuncia. Regolamenti sull’uso della posta elettronica e di internet. Controlli del personale. Conformità alle norme antitrust. Compliance audit. Due diligence su compliance.

Difesa aziendale

Difesa degli interessi e del personale aziendali. Assistenza in caso di perquisizioni e/o sequestri. Incidenti sul lavoro e responsabilità per danno da prodotti. Coordinamento con l’ufficio stampa e le relazioni pubbliche.

Protezione e recupero di beni

Procedure per la richiesta di risarcimento danni. Sequestro di beni. D&O e questioni relative all’assicurazione di responsabilità civile per danni. Impegno delle agenzie investigative.

Misure di lavoro speciali

Indagini formali su sospetti reati. Rilasci. Programmi di amnistia.

Indagini aziendali

Consulenza a società danneggiate da iniziative criminali. Comunicazione con le autorità. Selezione e coordinamento degli investigatori antifrode.

Rappresentanza di interessi individuali

Difesa penale. Rappresentanza in procedimenti accessori.

Consulenza per la prevenzione dei reati dei colletti bianchi

Valutazione dei rischi. Questioni penali in relazione ad acquisizioni e ristrutturazioni aziendali. Ottimizzazione delle strutture di vendita.

Questioni regolatorie

Guida alle indagini da parte degli organi di vigilanza nazionali e internazionali. Questioni ad hoc e insider. Indagini della SEC. Segnalazioni di riciclaggio di denaro.

Penale tributario

Difesa in accuse di evasione fiscale. BEPS. Assistenza nelle verifiche fiscali. Controversie tributarie. Consulenza a consulenti fiscali e contabili. Consulenza in materia di dichiarazioni dei redditi.