Drept Penal
Litigii
Soluționarea Disputelor

Drept Penal

Puteți conta pe noi pentru a face pașii decisivi în cazurile complexe de contencios și arbitraj.

Conformare

Structuri de conformare. Implementarea regulilor de conduită. Instruire. Sisteme de avertizori de integritate (whistleblowers). Reglementări privind utilizarea e-mailului și a internetului. Controale ale personalului. Conformare antitrust. Audit de conformare. Analiza due diligence de conformare.

Apărare corporativă

Reprezentarea intereselor corporative. Apărarea personalului companiei. Îndrumări privind perchezițiile și confiscările. Accidente industriale și răspunderea pentru produse. Coordonarea presei și a relațiilor publice.

Securitatea și restaurarea activelor

Procedura de daune-interese. Confiscarea bunurilor. D & O și probleme de asigurare de răspundere civilă pentru daune materiale. Angajamentul agențiilor de investigare.

Măsuri speciale de muncă

Ancheta oficială a infracțiunilor suspectate. Lansări. Programe de amnistie.

Investigație corporativă

Investigații interne. Consiliere pentru companii afectate de acțiuni penale. Raportarea infracțiunilor către autorități. Selectarea și coordonarea investigatorilor de fraudă.

Reprezentarea intereselor individuale

Apărare penală. Managerii de apărare. Sprijinul martorilor. Reprezentarea în procedurile auxiliare.

Sfaturi pentru prevenirea infracțiunii de white collar

Evaluarea posibilelor constelații de risc. Riscuri de conformare odată cu fuziunea, achizițiile și restructurarea companiilor. Optimizarea structurilor de vânzare.

Probleme de reglementare

Îndrumarea investigațiilor efectuate de organismele naționale și internaționale de supraveghere financiară. Probleme ad hoc și interne. Investigații SEC. Rapoarte de spălare de bani.

Apărarea în cazurile de drept penal

Apărare în acuzații de evaziune fiscală. BEPS. Consiliere audit fiscal. Procese în fața instanțelor fiscale. Consiliere pentru consultanți și contabili fiscali. Consiliere privind declarațiile foscale modificate.